تحقيقات في كازاخستان حول “عمليات الصرف غير القانونية” وغسل الأموال
أطلقت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) تسعة تحقيقات حول “عمليات الصرف غير القانونية” وغسل الأموال. ومنذ بداية العام الحالي، قامت الوكالة بمنع وصولها إلى ما يقرب من ألف بورصة للعملات المشفرة التي كانت تقدم خدماتها للمواطنين بدون تسجيل مناسب.
الحظر على منصات غير قانونية
وفي بيان صحفي صادر في 7 ديسمبر ونُشر على موقع الحكومة الإلكترونية، أكدت وكالة المراقبة المالية أنه تم حظر الوصول إلى 980 منصة غير قانونية خلال عام 2023. وتم إطلاق التحقيقات التسعة للتحقق من عمليات الصرف غير القانونية وغسل الأموال.
مشاركة رئيس مجلس الإدارة
تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل رئيس مجلس الإدارة، رسلان أوستروموف، خلال اجتماع المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال في الصين.
الأسئلة الشائعة
ما هي عدد التحقيقات التي قامت بها وكالة المراقبة المالية؟
قامت وكالة المراقبة المالية بإطلاق تسعة تحقيقات حول “عمليات الصرف غير القانونية” وغسل الأموال.
ما هي أهداف حظر الوصول إلى المنصات الغير قانونية؟
حظرت وكالة المراقبة المالية الوصول إلى 980 منصة غير قانونية التي كانت تقدم خدماتها للمواطنين بدون تسجيل مناسب خلال عام 2023.
من أين تم الكشف عن المعلومات حول الحظر والتحقيقات؟
تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل رئيس مجلس الإدارة، رسلان أوستروموف، خلال اجتماع المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال في الصين.
متى تم حظر الوصول إلى المنصات الغير قانونية؟
تم حظر الوصول إلى 980 منصة غير قانونية خلال عام 2023.
ما هي أهداف التحقيقات التسعة التي تم إطلاقها؟
تم إطلاق التحقيقات التسعة للتحقق من عمليات الصرف غير القانونية وغسل الأموال في كازاخستان.