صعدت Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، في الأشهر الأخيرة واجهة تنظيمية عالمية غاضبة، بالرغم من جهود الشركة في معالجة المشاكل، إلا أنه لا يبدو أن هناك أي تباطؤ في هذه المشكلات. تواجه الشركة الآن قائمة سوداء للمنظمين في دول أفريقيا الأكثر اكتظاظا بالسكان. حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية المستثمرين في العملات المشفرة في بيان صدر يوم الجمعة 27 يوليو، مؤكدة أن Binance ليست مؤسسة محظورة في البلاد، وأضافت أن أي عمليات داخل البلاد تعد “غير قانونية”.
أحد المشاكل التي واجهت Binance وأثارت غضب المنظمين هي عدم التزامها بالقوانين واللوائح المحددة من قبل الجهات التنظيمية في الدول المختلفة. واكتشفت الولايات المتحدة وأوروبا هذا الاختلال وبدأت تتخذ إجراءات قانونية ضدها.
تم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل المنظمين في الولايات المتحدة ضد Binance لعدم الامتثال لقوانين القيد العام وغسل الأموال. وبدأت عمليات تحقيق في شبهة إخفاء وتقديم تقارير غير دقيقة لعمليات غسل الأموال واتصال غير قانوني مع الكيانات المشبوهة.
من جانبها، أصدرت السلطات التنظيمية في أوروبا تحذيرات للمستثمرين حول Binance بسبب عدم امتثالها للقوانين المحلية في كل دولة يعمل بها المستثمرون. وتحقق السلطات الضريبية والتنظيمية في مدى التزام Binance بالقوانين ودراسة إمكانية فرض عقوبات عليها.
ومن بين الدول التي أضافت Binance إلى القائمة السوداء هي نيجيريا، حيث حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين من إجراء أي عمليات مع البورصة العملاقة، محددة أنها ليست مرخصة في البلاد وأن أي تعامل معها يعتبر غير قانوني.
يثير الأمر قلق المستثمرين في نيجيريا، حيث يعتبر القطاع النيجيري للعملات المشفرة واحدا من الأسرع نموا في العالم، ويبدو أن هناك تأثيرا سلبيا مباشرا على التجارة والاستثمار في البلاد.
إجابات المعتادة لأسئلة المستخدمين الخمسة الأكثر شيوعًا:
1. أ: هل يوجد تصريح لـ Binance في نيجيريا؟
ج: لا، لا يوجد تصريح لـ Binance في نيجيريا وأي عملية تعامل معها تعتبر غير قانونية.
2. أ: هل تجري Binance عمليات غسل أموال؟
ج: يواجه Binance اتهامات بأنها لا تلتزم بقوانين القيد العام وغسل الأموال، وتجرى التحقيقات حول هذه الشبهة.
3. أ: هل ستفرض السلطات الضريبية والتنظيمية عقوبات على Binance؟
ج: تعمل السلطات التنظيمية والضريبية في الولايات المتحدة وأوروبا على تقييم الامتثال لقوانين الشركة المحددة في كل دولة ودراسة إمكانية فرض عقوبات.
4. أ: هل يوجد تحقيقات أخرى ضد Binance؟
ج: يتم التحقيق في اتهامات أخرى ضد Binance بالتقارير الغير دقيقة لعمليات غسل الأموال والاتصال غير القانوني مع الكيانات المشبوهة.
5. أ: هل ستتأثر التجارة والاستثمار في نيجيريا بسبب حظر Binance؟
ج: يعتبر القطاع النيجيري للعملات المشفرة واحدا من الأسرع نموا في العالم، وسيكون هناك تأثير سلبي مباشر على التجارة والاستثمار إذا تم حظر Binance في البلاد.
إجراءات التنظيم العالمي ضد Binance تزيد من القلق المحيط بها، حيث تظهر هذه المشاكل أنها لا تلتزم بالقوانين والتنظيمات المحددة في الدول التي تعمل بها. لذا، فإن التأثير السلبي في سمعة الشركة وفي الثقة العامة في سوق العملات المشفرة يجعل من الضروري أن تتخذ Binance إجراءات فورية لتصحيح أخطائها وتعزيز التزامها بالقوانين والتنظيمات المحلية.
