توجيهات جديدة للإمارات العربية المتحدة لإزالة اسمها من قائمة FATF
أوضحت المحامية إيرينا هيفر أن التوجيهات الجديدة تأتي ضمن جهود الإمارات العربية المتحدة لإزالة اسمها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF).
حديثاً،
تم نشر التوجيهات المشتركة الجديدة من قِبَل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) والجهات التنظيمية الأخرى في البلاد، وتهدف إلى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة.
تقديم العقوبات
تضمنت التوجيهات الجديدة عقوبات تطبق على مقدمي خدمة VASP الذين يعملون بدون التراخيص الملائمة داخل الولاية القضائية.
قائمة “أعلام” نشرت في نوفمبر
في 6 نوفمبر، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC) والمصرف المركزي بنشر قائمة وصفتها بأنها “أعلام”.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي الجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لإزالة اسمها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)؟
ج: الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطبيق التوجيهات الجديدة التي تشمل عقوبات على مقدمي خدمة VASP الذين يعملون بدون تراخيص.
س: من نشر التوجيهات الجديدة وما هدفها؟
ج: نشرت التوجيهات المشتركة الجديدة من قِبَل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) وتهدف إلى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة.
س: ما الذي تضمنته التوجيهات الجديدة بالضبط؟
ج: التوجيهات الجديدة تضمنت عقوبات تطبق على مقدمي خدمة VASP الذين يعملون بدون التراخيص الملائمة داخل الولاية القضائية.
س: متى تم نشر قائمة “أعلام”؟
ج: تم نشر القائمة في 6 نوفمبر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC) والمصرف المركزي.