أعلنت هيئة التنظيم المالي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) عن تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال (AML)
أعلنت هيئة التنظيم المالي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) عن تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب والأنشطة المالية المشبوهة الأخرى.
تعديلات رئيسية
قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي تعديلات رئيسية على قواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وهذا يعكس التغييرات التي أدخلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 بناءً على الانتقادات السابقة لقواعد مكافحة غسل الأموال من قبل هيئات الرقابة المالية العالمية.
الهدف من التحديثات
تهدف سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى تحقيق الامتثال في سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
تطبيق القواعد
سيتم تطبيق هذه التحديثات على الشركات والمؤسسات المالية المشاركة في سوق أبوظبي العالمي، مع تشديد الرقابة والمراقبة على عملياتهم المالية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي؟
الهدف من التحديثات هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب والأنشطة المالية المشبوهة الأخرى وضمان الامتثال لمتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي الجهات المشمولة بتطبيق التحديثات؟
سيتم تطبيق هذه التحديثات على الشركات والمؤسسات المالية المشاركة في سوق أبوظبي العالمي.
ما هي العقوبات المتوقعة في حالة عدم الامتثال؟
سيتم تشديد الرقابة والمراقبة على عمليات الشركات والمؤسسات المالية غير الملتزمة بالتحديثات، مما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وقانونية على هذه الجهات.
من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول التحديثات؟
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول التحديثات عبر زيارة موقع سوق أبوظبي العالمي والاطلاع على الوثائق الرسمية الصادرة من هيئة التنظيم المالي.
هل هناك تواريخ نهائية للامتثال؟
نعم، ستحدد هيئة التنظيم المالي تواريخًا نهائية للامتثال لتطبيق التحديثات، وسيتعين على الجهات المعنية الامتثال في المواعيد المحددة.