اتفاق مؤقت في الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال
وصل صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن أجزاء من الحزمة الشاملة لمكافحة غسل الأموال. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الاتفاقية أيضًا على الأصول الرقمية. وتتضمن الصفقة إنشاء كتاب قواعد واحد وإنشاء هيئة إشرافية تُعرف بشكل مناسب باسم هيئة مكافحة غسيل الأموال (AMLA).
الحاجة المتزايدة للتدابير الوقائية
تأتي هذه القائمة كجزء من الجهود المتزايدة لمكافحة التهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتي أصبحت ضرورة ملحة في ضوء الكشف الأخير عن تمويل حماس من خلال الأصول الرقمية.
الهيئة الإشرافية
سيتمكن AMLA من مراقبة وإشراف قطاع الأصول الرقمية وضمان أن الشركات والأفراد يلتزمون بالتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال.
أسئلة شائعة
ما هي الحزمة الشاملة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي؟
الحزمة الشاملة هي مجموعة من التدابير والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة التهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
ما هي دور AMLA؟
AMLA ستكون هيئة مستقلة مكلفة برصد ومراقبة قطاع الأصول الرقمية وتنفيذ التدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال.
ما هي الأصول الرقمية وكيف ستؤثر عليها هذه الاتفاقية؟
الأصول الرقمية هي الأصول ذات القيمة التي تمتلكها عبر الإنترنت، مثل عملات البيتكوين. ستؤثر هذه الاتفاقية على قواعد التداول والاحتفاظ بالأصول الرقمية.
ما الذي يجعل هذا الاتفاق مهمًا؟
يجعل هذا الاتفاق من الأصول الرقمية جزءًا مهمًا في النظام المالي العالمي، ويؤمن أن التجارة تتم بشكل نزيه ونزيه.
ماذا يعني الاتفاق المؤقت بالنسبة للأفراد والشركات؟
سيكون من واجب الأفراد والشركات الالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال والتحقق من صحة المعاملات المالية والأصول الرقمية.