موظفة في مجال الضيافة تدين بغسيل الأموال
عُثر على عاملة في مجال الضيافة في المملكة المتحدة مذنبة بغسيل الأموال في محكمة كراون ساوثوارك لقضايا الاحتيال الكبرى بعد اكتشاف ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من البيتكوين بحوزتها. ووفقًا لتقرير حديث من BBC، فقد وجدت المحكمة العامة لكراون ساوثوارك جيان ون مذنبة بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين لشراء “منازل متعددة الآلاف من الجنيهات ومجوهرات”.
التحقيقات والتغيير في نمط الحياة
شملت التحقيقات فحص 48 جهازًا إلكترونيًا وآلاف الملفات الرقمية، كثيرًا منها تم ترجمتها من الصينية الماندرين. وكان التغير في نمط حياة ون هو ما جذب انتباه السلطات. في عام 2017، ذهبت من العيش في شقة فوق مطعم صيني إلى استئجار منزل بست غرف نوم في شمال لندن تكلفة تبلغ نحو 21,420 دولار شهريًا.
إجابات على الأسئلة الشائعة
س1: ماذا وجدت المحكمة بخصوص جيان ون؟
أدينت جيان ون بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين لشراء منازل ومجوهرات بقيمة ضخمة.
س2: كيف تم اكتشاف النشاط الغير قانوني لجيان ون؟
تم اكتشاف النشاط الغير قانوني بناءً على تغيير في نمط حياتها وتصرفاتها المالية.
س3: ما هو مبلغ الأموال التي اكتشفت بحوزة جيان ون؟
تم اكتشاف حوالي 2.5 مليار دولار من البيتكوين بحوزة جيان ون.
س4: كيف تعاملت جيان ون مع الأموال المكتشفة؟
استخدمت جيان ون البيتكوين لشراء منازل ومجوهرات بقيمة ضخمة.
س5: ما هو مصير جيان ون بعد الحكم؟
من المتوقع أن تواجه جيان ون عقوبة قاسية بعد إدانتها بغسيل الأموال.