تهريب الذهب ومحاربة غسل الأموال في الأحساء
زهير بن جمعه الغزال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (١٦) سبيكة ذهب عيار (٢٤) قيراط وزنها قرابة (2 كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهمة الموجهة للمتهم؟
ج: التهمة الموجهة للمتهم هي محاولة تهريب سبائك ذهب عبر المطار بشكل غير قانوني.
س: ما هو الحكم الصادر بحق المتهم؟
ج: تمت إدانة المتهم وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة متحصلات الجريمة وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء مدة السجن.
س: ما هي عقوبة مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال؟
ج: تتضمن العقوبات القانونية لمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال السجن والغرامات المالية.
س: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب مثل هذه الجرائم؟
ج: يجب على الأفراد توخي الحذر والامتناع عن محاولة تهريب المعادن الثمينة عبر المطارات بشكل غير قانوني، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
س: كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفات مكافحة غسل الأموال؟
ج: يمكن الإبلاغ عن مخالفات مكافحة غسل الأموال من خلال الجهات الأمنية المختصة أو عبر الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن الجرائم المالية.
